KW Kruk et Associés Cabinet d'Avocats

 

Crimes économiques

La criminalité économique est l'une des principales spécialisations de notre cabinet. Nous représentons nos clients dans tous les types et à tous les stades des poursuites et des procédures judiciaires concernant les fraudes et les crimes économiques, ce qui expose les entreprises à des pertes. Nous nous spécialisons dans les questions liées au

  • crimes en col blanc

  • criminalité des entreprises

  • lutte contre le blanchiment d'argent

  • anticorruption

  • hameçonnage

 

Les services juridiques complexes fournis par notre cabinet d'avocats dans le domaine de la criminalité économique comprennent, entre autres .:

  • Conseils en matière de détection et de prévention de la criminalité économique et de la corruption, notamment en ce qui concerne ;

  • la mise en œuvre de programmes de conformité - procédures permettant de prévenir et de réduire au minimum les irrégularités et la fraude dans l'activité économique

  • les audits, y compris la due diligence des partenaires commerciaux, des opérations individuelles et des procédures et solutions en matière de conformité  à la loi

  • la mise en œuvre des procédures liées aux exigences introduites par le FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) et le UK Bribery Act

  • la formation à la connaissance pratique et à l'application des lois anticorruption : (FCPA, UK Bribery Act)

  • Conseils sur l'évaluation des risques de responsabilité pénale liés à l'activité commerciale exercée

  • Conseil et assistance juridique dans le domaine de l'indemnisation des dommages et de la procédure de récupération des biens détournés, en Pologne et en coopération avec des cabinets d'avocats étrangers

  • Représentation de clients dans le cadre de procédures pénales et civiles liées à des délits économiques

 

La portée des activités du Cabinet comprend, entre autres :

 

  • Défense et représentation des clients devant tous les tribunaux de droit commun en Pologne et devant la Cour suprême

  • Défense et représentation des clients dans les parquets, la police, les établissements pénitentiaires et les zones de détention provisoire

  • Préparation des notifications en cas de suspicion de crime

  • Fourniture de conseils juridiques en matière pénale et pénale-économique

  • Rédaction d'avis juridiques en matière pénale et pénale-économique

  • Préparation du pourvoi en cassation et de l'acte d'accusation subsidiaire

KW Kruk i Wspólnicy          Kancelaria Prawnicza Sp.k.

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02-066 Warszawa