NOWE OBOWIĄZKI PRAWNIKÓW W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY AML

Różnice w zwalczaniu fraudów w Polsce i Wielkiej Brytanii

BIURA RACHUNKOWE - NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I ZWALCZANIU TERRORYZMU

CO ZMIENIŁA NOWELIZACJA USTAWY AML W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM?

Transakcje zawierane z państwami trzecimi wysokiego ryzyka

Istotne zmiany w procedurze karnej

Kto może wykonywać działalność w zakresie walut wirtualnych

Oczekiwana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czas pandemii – nowe okazje dla przestępców

WALKA Z AFERZYSTAMI GOSPODARCZYMI W TOKU

Przestępczość w czasie zarazy

Ochrona „donosicieli” – dlaczego i jak?

Kilka uwag na temat obecnych tendencji zwalczania fraudów.